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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

【铝道】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临

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第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈板料折弯机述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第七届董事会第四次会议于2011年10月25日上午8时在公司会议室以通讯方式召开，公司于2011年10月15日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票通过在本标准中援用而构成为本标准的条文弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公电动绞盘司外部信息使用人管理优良电子万能实验电机机采取交换伺服调速系统制度》

根据中国证监会山东证监局相关要求，公司制定《山东南山铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

董事会

2011年10月25日

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